يدعو مجلس إدارة شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

2- التصويت على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بـ(رأس المال) (مرفق).

3-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بمبلغ (60) مليون ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2023م، بواقع (1.5) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من قيمة السهم الإسمية. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأستحقاق. على ان يبدأ توزيع الأرباح يوم السبت بتاريخ 01/12/2024م.

4-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عيد بن ظافر السحيمي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في: 11-01-1446هـ الموافق: 17-07-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في: 18-09-2025م في المكان الشاغر (مرفق السير الذاتية).

5-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ خالد عبداللطيف حسن (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في: 11-01-1446هـ الموافق: 17-07-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في: 18-09-2025م في المكان الشاغر (مرفق السير الذاتية).

6-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار معرض تجاري لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (50,000) ريال سعودي وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (50,000) ريال سعودي دون أي شروط او مزايا تفضيلية.

7-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار معرض تجاري لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (50.000) ريال سعودي وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (50,000) ريال سعودي دون أي شروط او مزايا تفضيلية.

8-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار مستودع لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (75,000) ريال سعودي وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (75,000) ريال سعودي دون أي شروط او مزايا تفضيلية.

9-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار ورشة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (148,000) ريال سعودي وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (175,000) ريال سعودي دون أي شروط او مزايا تفضيلية.

10-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال سعودي وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال سعودي دون أي شروط او مزايا تفضيلية.

11-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال سعودي وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال سعودي دون أي شروط او مزايا تفضيلية.

12-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال سعودي وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال سعودي دون أي شروط او مزايا تفضيلية.

13-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال سعودي وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال سعودي دون أي شروط او مزايا تفضيلية.

14-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة ر لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال سعودي وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال سعودي دون أي شروط او مزايا تفضيلية.

15-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة لمدة سنتين علماً بان قيمة التعامل لعام 2023م بمبلغ (125,000) ريال سعودي وقيمة التعامل لعام 2024م بمبلغ (250,000) ريال سعودي دون أي شروط او مزايا تفضيلية.