بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة الحلول المتسارعة دعوة السادة المساهمين إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (18:30) يوم الاثنين بتاريخ 05/05/1447 ه الموافق 27/10/2025 م مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي الواقع في حي المحمدية بمدينة الرياض - طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز الفرعي - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1447-05-05 الموافق 2025-10-27 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (26) من النظام الأساس للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة هو حضور مساهمين يمثلون نصف (50%) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعه من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع (25%) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس برقم ( الخامس والثلاثون ) تتعلق بـ (توزيع الأرباح ) (مرفق).

2-التصويت على تعديل مادة من نظام الشركة الأساس برقم ( الثالث عشر ) تتعلق بـ ( إدارة الشركات ) (مرفق).

3-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل الاحتياطي النظامي البالغ 6,307,368 كما في القوائم المالية المنتهية في 2025-06-30 ( ستة أشهر ) إلى رصيد الأرباح المبقاة .

4-4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (8,400,000) ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية (30-06-2025م)، بواقع 0.30 ريال سعودي لكل سهم ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الثلاثاء بتاريخ (11-11-2025م) ، ( وذلك في حال الموافقة على البند الأول والمتعلق بتعديل النظام الأساس) .

5-التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علما بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونيًا عن بعد على بنود الجمعية بدءًا من الساعة 01:00 صباحًا يوم الخميس بتاريخ 01 05 1447 الموافق 23/10/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود استفسار على بنود الجمعية التواصل مع إدارة علاقات المساهمين :

الهاتف: 0112845700 تحويلة 799 – 730 او المراسلة على البريد الإلكتروني: [email protected]

الملفات الملحقة