بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة بنك الرياض دعوة مساهميه الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى، عند الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025م الموافق 06 جمادى الأولى 1447هـ، حضورياً في برج بنك الرياض، مركز الملك عبدالله المالي، حي العقيق، مدينة الرياض، وعبر وسائل التقنية الحديثة. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة حضورياً في برج بنك الرياض، مركز الملك عبدالله المالي، حي العقيق، مدينة الرياض، وعبر وسائل التقنية الحديثة رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1447-05-06 الموافق 2025-10-28 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 كيفية انعقاد الجمعية العامة حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة البنك. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للبنك، لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يجوز أن يُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الاول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـإدارة الشركة. (مرفق)

2- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 31 أكتوبر 2025م. ولمدة ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 30 أكتوبر 2028م. (بحسب نتيجة التصويت على البند رقم 1) (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

3- التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية التصويت الإلكتروني يبدأ من الساعة 01:00 صباحاً من يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025م الموافق 02 جمادى الأولى 1447هـ وينتهي بنهاية وقت انعقاد الجمعية ويحق لجميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع شؤون المساهمين بالبنك خلال أوقات العمل الرسمي على الهاتف: 0114013030 تحويلة رقم (6111) أو عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected] معلومات اضافية يُنوه البنك، حرصًا منه على حقوق مساهميه الكرام الذين لم يستلموا أرباح أسهمهم خلال الفترات السابقة، بأنه قد تم إضافة ميزة البحث عن الأرباح غير المستلمة إلى موقع البنك الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.riyadbank.com/ar/about-us/investor-relations/unclaimed-dividends

كما نود تذكير جميع المساهمين الكرام بضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في الحسابات بشكل مباشر ودون تأخير. وفي حال مواجهة أي تعثر في عملية الإيداع، يُرجى مراجعة أقرب فرع من فروع بنك الرياض.

وعلى المساهمين (حاملي الشهادات) الذين ما يزالون يحتفظون بشهاداتهم ضرورة إيداعها في محافظهم الاستثمارية.

الملفات الملحقة