عمومية "سينومي ريتيل" تعقد اجتماعها 30 يونيو لانتخاب مجلس إدارة جديد

الرياض - مباشر: أعلنت شركة إيه إف جي إنترناشونال (سينومي ريتيل)، عن دعوة مساهميها للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقده في 30 يونيو 2026، عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض.

ووفقاً لبيان الشركة، على "تداول" اليوم الثلاثاء، يتضمن جدول أعمال الاجتماع بنوداً استراتيجية تشمل انتخاب دورة جديدة لمجلس الإدارة، والمصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ديسمبر 2025، بالإضافة إلى إقرار تعديلات جوهرية في النظام الأساسي للشركة ولوائح اللجان، والبت في عقود ومعاملات بمليارات الريالات مع أطراف ذات علاقة.

وأوضحت الشركة أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية يتطلب حضور مساهمين يمثلون نصف أسهم الشركة على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة واحدة، ويكون صحيحاً بحضور ربع أسهم الشركة. وسيكون التصويت الإلكتروني متاحاً للمساهمين المسجلين في منظومة تداولاتي بدءاً من السابع والعشرين من يونيو وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

ويأتي على رأس جدول الأعمال الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية ومناقشتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة. 

كما سيتم التصويت على صرف مكافأة لأعضاء المجلس بمبلغ إجمالي قدره مليون و505 آلاف و757 ريالاً سعودياً، وتعيين مراجع حسابات جديد لفحص القوائم المالية للفترات القادمة من عامي 2026 و2027.

وتشمل البنود المقترحة تعديلات واسعة في حوكمة الشركة، من أبرزها تغيير مسمى الشركة رسمياً في كافة المواد النظامية إلى إيه إف جي إنترناشونال، وتحديث معايير وضوابط الترخيص لمنافسة أعضاء المجلس لأعمال الشركة، مع تحديد نسبة السيطرة بامتلاك 30 في المائة أو أكثر من حقوق التصويت.

وستعرض الشركة على المساهمين التصويت على عقود ضخمة تمت خلال عام 2025، من أبرزها اتفاقية قرض مساهم مع شركة الفطيم الخاصة بقيمة 1.35 مليار ريال سعودي لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى مصروفات فوائد ورسوم ضمان مرتبطة بذات الطرف. 

كما سيتم التصويت على عقود إيجارات معارض مع شركة المراكز العربية بقيمة تتجاوز 183 مليون ريال، ومعاملات أخرى مع شركات تابعة لمجموعة الحكير والأكاديمية السعودية للتجزئة، مع التأكيد على أن جميع هذه المعاملات تمت على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.