2. تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها .

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م .

5. الموافقة على تعيين السادة / ديلويت اَند توتش – بكر أبو الخير وشركاه كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027م بإجمالي أتعاب قدرها 1,120,000 ريال سعودي (غير شاملة لضريبة القيمة المضافة ) .

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي مبلغ وقدره ( 50,000,000 ) خمسون مليون ريال سعودي على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وذلك بواقع (0.50) ريال سعودي للسهم الواحد وبنسبة (5%) من قيمة السهم الأسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة ، وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق ( يوم انعقاد الجمعية ) حيث سيبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الخميس 24/01/1448هـ الموافق 09/07/2026م .

7. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ : 2,673,000 مليونان وستمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م .

8. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس بمبلغ : 1,857,000 مليون وثمانمائة وسبعة وخمسون ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م .

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م وذلك وفقاً للمادة (2-39) من النظام الأساس للشركة .

10. الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وبين البنك العربي الوطني كطرف ذو علاقة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد ( غير تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن التسهيلات البنكية (تمويل تورق اسلامي) التي تم الحصول عليها من البنك. وخلال عام 2025م، كان الرصيد الإجمالي 1.80 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2025م وكذلك ما ترتب على هذه التسهيلات من اعباء وتكاليف بمبلغ 124 مليون ريال سعودي خلال العام نفسه وعلى أساس (مؤشر السايبور+ هامش ربح). ويتم إعادة سداد هذه التسهيلات للبنك وعلى دفعات وذلك بحسب اتفاقية التورق وملحقاتها الموقعة مع البنك، وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيلية .

11. الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وبين البنك العربي الوطني كطرف ذو علاقة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أتعاب إنشاء عقود مؤجلة من خلال البنك العربي: حيث تقوم الشركة بإطفاء هذه الاتعاب شهرياً وحتى نهاية تلك العقود. وخلال عام 2025م، بلغ رصيد الجزء غير المطفأ من الأتعاب المدفوعة للبنك العربي الوطني 7.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2025م. وهي عباره عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيلية .

12. الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وبين البنك العربي الوطني كطرف ذو علاقة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أتعاب خدمات إدارية مقدمة من شركة سهل للتمويل بالنسبة لعقود التمويل العقاري المباعة للبنك العربي الوطني خلال العام 2014م وذلك بموجب اتفاقية بيع الأصول المبرمة مع البنك. وخلال عام 2025م، بلغت ايرادات الخدمات المحملة 2.61 مليون ريال سعودي بالصافي بعد خصم تكاليف الخدمــــــــــــات وبلغ رصيد أتعاب الخدمات المستحق من البنك العربي الوطني 0.33 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2025م. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيلية .

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وبين شركة دار الأركان للتطوير العقاري كطرف ذو علاقة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ / يوسف بن عبد الله الشلاش (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء بعض الوحدات السكنية لتمويل عملاء الشركة خلال عام 2025م ، بلغ اجمالي قيمة الوحدات السكنية التي تم شراؤها من شركة دار الأركان للتطوير العقاري وتمويلها للعملاء مبلغ 2.29 مليون ريال سعودي. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيلية .

14. الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وبين شركة ثروات الأصول العقارية ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ / يوسف بن عبد الله الشلاش(غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن قيمة الايجارات عن مساحة المكاتب رقم (004/103/104/303/304) المستأجرة من قبل الإدارة العامة للشركة في أبراج مدارات الواقعة بالرياض حي الوزارات بمساحة إجمالية 1961م2، وذلك بموجب الإتفاقية الموقعة بين الشركة وشركة ثروات الأصول العقارية بتاريخ 01/01/2020م ، وخلال عام 2025م، بلغ مجموع الايجارات المسددة 2.18 مليون ريال سعودي. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيلية.

15. الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وبين شركة وصلت للخدمات العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / زياد بن نعيم الشعّار(غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أنه بتاريخ 18/12/2024م وقعت الشركة اتفاقية خدمات تسويق عقاري سنوية مع شركة وصلت للخدمات العقارية وذلك لعرض وتسويق عقارات الشركة المستردة، وبلغت العمولات المستحقة لشركة وصلت للخدمات العقارية مبلغ 0.059 مليون ريال. وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيلية .

16. الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة الخير كابيتال، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / يوسف بن عبد الله الشلاش(غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها والمتعلقة بودائع مرابحة خلال العام 2025م ، حيث أن الشركة وقعت إتفاقية بيع آجل (ودائع مرابحة) مع شركة الخير كابيتال وهي جزء من إستراتيجية الشركة للأستفادة من مبالغ السيولة النقدية لديها حيث بلغ الرصيد لودائع المرابحة في نهاية 31 ديسمبر 2025م لمبلغ 31.2 مليون ريال كما بلغ الربح منها مبلغ 1.4 مليون ريال ، وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيلية.

17. الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة كوارا للتمويل والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / يوسف بن عبد الله الشلاش(غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها والمتعلقة بتوقيع إتفاقية منح حد إئتماني متوافقة مع الضوابط الشرعية وذلك بتاريخ 01/06/2025م تم بموجبها منح شركة كوارا للتمويل تمويلاً بمبلغ 100 مليون ريال حيث تم منها تنفيذ مبلغ 50 مليون ريال سعودي بموجب عقد تمويل رقم 4630302 لمدة ثلاث سنوات وباقساط سداد متساوية حيث بلغ الرصيد المستحق للعقد بنهاية العام 2025م مبلغ 47.5 مليون ريال سعودي. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيلية.

18. الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة يوسف عبد الله الشبيلي للإستشارات المهنية والتي لعضو اللجنة الشرعية الدكتور / يوسف بن عبد الله الشبيلي(مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها والمتعلقة بتوقيع الشركة لعقد تقديم الخدمات الشرعية الإستشارية لكافة أعمال أمانة اللجنة الشرعية وأعمال الرقابة والإلتزام الشرعي وذلك بموجب العقد المبرم بتاريخ فبراير 2025م، و حيث بلغ الرصيد القائم في نهاية العام 2025م مبلغ 0.12 مليون ريال. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيلية.