بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة زهرة الواحة للتجارة دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 يوم الاحد 10/08/2025م الموافق 16/02/1447هــ. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي، مدينة الرياض، حي الربوة، شارع الاحساء، المبنى رقم 7449، وحدة رقم 1, عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1447-02-16 الموافق 2025-08-10 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف (50%) من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول سيتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفى جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع (25%) من رأس المال على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة غير مباشرة فيها، وهى عبارة عن بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل في مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م وبدون التمييز او شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعامل مبلغ 28,762,287 ريال مبيعات شاملة ضريبة القيمة المضافة ومبلغ 50,400 مشتريات شاملة ضريبة القيمة المضافة (مرفق).

2- التصويت على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

3- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين بمبلغ (600,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

4- التصويت على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة الى أعضاء مجلس الإدارة.

سيكون التسجيل والتصويت متاحاً في خدمة تداولاتي مجاناً لجميع مساهمين عبر الرابط:

www.tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1 صباحاً من يوم الاربعاء بتاريخ 06-08-2025م الموافق 12-02-1447هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، سيكون التسجيل والتصويت متاحاً في خدمة تداولاتي مجاناً لجميع مساهمين عبر الرابط:

www.tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود أستفسار علي بنود الجمعية، نأمل التواصل مع علاقات المساهمين من خلال: -

الهاتف: 920021203 – تحويلة 304

الفاكس: 0112111703

البريد الإلكتروني: [email protected]

العنوان البريدي: الرمز البريدي 12814 - الرقم الإضافي 2980 الرياض

الملفات الملحقة