1. المهندس/ عبدالرحمن بن سليمان (رئيس مجلس الإدارة)

2. الاستاذ/ عبداللطيف بن عمر العبداللطيف (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان

4. المهندس/ ماجد بن عبدالله العيسى

5. المهندس/ رائد بن ناصر الحيدري

تغيب من الأعضاء:

1. المهندس/ عبدالهادي بن عايض القحطاني

سعادة المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

سعادة المهندس/ عبدالرحمن بن سليمان (رئيس اللجنة التنفيذية)

- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-ديسمبر-2025م ومناقشتها.

- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (3,000,000) ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2025م، بواقع (0.60) ريال سعودي للسهم الواحد وبنسبة (6%) من رأس مال الشركة البالغ (50,000,000) ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 06/07/2026م.

- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.

- الموافقة على تعيين شركة حلول كرو للاستشارات المهنية من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه والتي تقدر بـ (261,000) ريال سعودي.