أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أموال عاطل متهم بغسل مبلغ مالي قدره 80 مليون جنيه حصيلة تجارة المواد المخدرة ومنعه من التصرف فيها سواء السائلة و المنقولة وكذلك التحفظ علي أموال زوجته واولاده ومنعهم جميعا من السفر ووضعهم علي قوائم الترقب والوصول.
التحريات: المتهم مارس نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها وتحقيق مكاسب ضخمة
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، عن قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وتحقيق مكاسب مالية ضخمة من وراء ذلك.
وقالت التحريات: إن المتهم لم يكتفِ المتهم بما حققه من أرباح غير مشروعة، بل حاول غسل تلك الأموال وإخفاء حقيقتها عن طريق إعادة استثمارها في شراء العقارات والسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
رصد ممتلكات المتهم وتحديد حجم الأموال التي حاول إخفاء مصدرها
وبمواصلة أعمال الفحص وتتبع حركة الأموال، تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد ممتلكات المتهم وتحديد حجم الأموال التي حاول إخفاء مصدرها، والتي بلغت قيمتها نحو 80 مليون جنيه تقريبًا.
ملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.
- طلبت كشفا لحسابات 3 متهمين، النيابة تتبع رحلة 230 مليون جنيه من المخدرات إلى غسل الأموال
- من أموال المخدرات إلى العقارات والسيارات، تفاصيل غسل 200 مليون جنيه
- من تجارة المخدرات والأسلحة إلى غسل 35 مليون جنيه، سقوط عنصر جنائي حاول إخفاء ثروته
- إحالة عاطل متهم بغسل 80 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة للمحاكمة
- من المخدرات لغسل الأموال، سقوط عنصر إجرامي حاول إخفاء 80 مليونا في العقارات والسيارات
