كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل جديدة بشأن محاولة أحد العناصر الإجرامية إخفاء مصدر أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، عبر إعادة توظيفها في أنشطة ومجالات مختلفة وإضفاء صبغة قانونية عليها، لإبعاد الشبهات عن مصادر ثروته الحقيقية.
وأوضحت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، أن المتهم سعى إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإعادة إدخالها في معاملات ومشروعات تبدو في ظاهرها مشروعة.
غسل أموال المخدرات بالعقارات والأنشطة التجارية
وبحسب التحريات، لم يحتفظ المتهم بالأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في صورتها النقدية، وإنما اتجه إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
ومع تكثيف أعمال الفحص وتتبع حركة الأموال والثروات والممتلكات المرتبطة بالمتهم، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد حجم الأموال التي يشتبه في غسلها، والتي بلغت نحو 200 مليون جنيه، وتبين أنها متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تتبع ثروات المتهم لكشف مصدر الأموال
وتأتي التحريات في إطار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية وتتبع ثرواتهم وممتلكاتهم، والعمل على تجفيف منابع الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة، فضلًا عن التصدي لمحاولات إخفاء مصادر تلك الأموال وإعادة توظيفها في أنشطة تبدو قانونية.
واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات والوقوف على تفاصيل الواقعة، وتحديد الأموال والممتلكات المرتبطة بالنشاط الإجرامي.
- طلبت كشفا لحسابات 3 متهمين، النيابة تتبع رحلة 230 مليون جنيه من المخدرات إلى غسل الأموال
- من تجارة المخدرات والأسلحة إلى غسل 35 مليون جنيه، سقوط عنصر جنائي حاول إخفاء ثروته
- سائق شركة استيراد وتصدير يسرق 2 مليون جنيه، ضبط المتهم وبحوزته 100 ألف
- واقعة إتلاف سيارة تكشف وكرا لتجارة المخدرات في الجيزة
- من الهجرة غير الشرعية إلى غسل الأموال، سيدة تحاول إخفاء 10 ملايين جنيه
