بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية ("شركة دله" أو "الشركة") دعوة مساهميها إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاحد بتاريخ 27/04/1447هـ (الموافق 19/10/2025م) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك من مقر الشركة الرئيسي في الرياض (باستخدام منصة تداولاتي فقط). رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1447-04-27 الموافق 2025-10-19 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة الحضور، وذلك بحسب الأنظمة واللوائح.

إن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وإن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقًا للمادة (33) من النظام الأساس، فيشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 21/10/2025م ولمدة 4 سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 20/10/2029م (مرفق)

2- التصويت على انشاء برنامج الأسهم المخصصة للموظفين (خطة الحوافز طويلة الأجل)، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد شروط هذا البرنامج وتنفيذه.

3- التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (622,450)سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين ، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها ثمانية عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة (7) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى ، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.(مرفق)( في حال الموافقة على البند رقم 2)

4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتغيير الغرض من الاحتفاظ بعدد (377,550) سهماً من أسهم الشركة كأسهم خزينة، والذي كان يتمثل في استخدامها بعمليات مبادلة مستقبلية للاستحواذ على أسهم أو حصص في شركة أو لشراء أصل، ليكون الغرض من هذه الأسهم تخصيصها ضمن برنامج حوافز الموظفين.( في حال الموافقة على البند رقم 2)

5- التصويت على معايير المنافسة. (مرفق)

6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.

سيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحًا ومجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول ‏أعمال الجمعية ابتداءً من الساعة 1:00 صباحاً من يوم الاربعاء بتاريخ 23/04/1447هـ الموافق 15/10/2025م وحتى انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول الاجتماع نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:

الهاتف: 5065 225 (11) 966+ تحويلة 5769

فاكس: 0803 455 (11) 966+

البريد الإلكتروني: [email protected]

الملفات الملحقة